2019年3月23日

美国证监会诉状再现高盛舞弊全程

  戈德曼麻袋很难宣布本人的有效。,欺诈显而易见。

  4月16日午后,美国股票行情授予对戈德曼麻袋提起法。,高盛释放令州称SEC继续从事于“不注意法度依据”,并为相当多的要价辩解。。但面临SEC的证词。,戈德曼麻袋的假如不发生一向很弱。。

  我在ACA和保尔森地基警卫官上。,这是一点钟真正的梦想。。戈德曼麻袋诈骗案的鼓励、被告的,法布里斯。
Tourre无法减去欢喜,电子旅行包在警卫官上发放同事们。。

  这是在2007年2月2日。,他在ACA秒次代表戈德曼.麻袋。
凑合着活下去层在纽约办事处传唤三方警卫官。。一点钟月前的第一流的流的警卫官以后,ACA代表依然疑心。;此刻,三方从前选择了发生的根底构造互信关系。,用于修建大大地综合学校抵押证明责任构造互信关系(分解)
CDO)。那年4月26日,给予称号算盘 2007年AC1的CDO销售正灌筑。,终极,拉平了大概109亿雄鹿。。

  4月16日,SEC正式向东北地区法院提起民事法。,责备麻袋和当初的负责人Torre。。在22页继续从事于书中。,由于一些月考察的SEC证词,惊人的的罪恶的雏形被重现。,同时计算戈德曼麻袋:

  第一流的,该销售根底资产本由保尔森公司(Paulson & 插脚选择,戈德曼麻袋疏忽了出资者。。

  ACA是选择和构造销售的有组织的。。” 戈德曼麻袋在4月16日的州中坚决认为。。

  使被安排好于1994年的对冲基金保尔森公司,2006,保尔森信任机遇基金使被安排好。,专业从事于房地产集会的销售过多买卖。。到2006岁末、2007年终,保尔森公司对多个“BBB”级高风险住类抵押信任倒退构造互信关系(RMBS)做出评价,最后的选择了100家候选构造互信关系。。

  保尔森基金选择RMBS规范:第一流的,它触及浓厚的的高风险可调抵押信任(ARM);秒,抵押人的信誉评级霉臭是低的。;第三,根本属性应集合在亚利桑那州。、美国加州、内华达州和及其他房屋公开地经验了高飞的价钱。,SEC说。

  在高盛、ACA、保尔森公司第一流的流的三方警卫官后的第一流的天(2007年1月9日),保尔森公司列出了123个2006年发行的此类构造互信关系,并将列表发送到ACA。Torre促使ACA做出反应。。1月22日,ACA回答说,将RMB的本利之和缩减到55个。。随后保尔森公司不休请求添加,ACA停止了屡次准备。,总算在2月26日。,90人民币构造互信关系选择。

  装饰结成的选择是ACA和保尔森基金。。Torre在2007年3月2日的一封电子旅行包中写道。。

  秒,戈德曼麻袋应用ACA加商标于,给出资者一种孤独第三方选择的妄想。

  一方面,它执意ACA作为孤独第三方。,戈德曼麻袋也在其州中着重。,ACA在该销售上入伙了1亿雄鹿。,它也像出资者类似于。,认为价钱下跌。”

  将ACA拉入团伙的账,出资者别客气确信无疑。。当初的潜在出资者经过。,德国勤劳堆积(IKB) Deutsche Industriebank
AG)到2006岁末从前对高盛和托雷表现,除非有路堤知识美国的房地产集会。、具有辨析RMBS值充其量的的孤独第三方为,要不然,将不会立刻作出确定。。

  ACA相称戈德曼的资产选择代劳。。作为华尔街CDO的首要做市商,到2006岁末,ACA插脚了22个CDO销售的推落。,触及总资产157亿雄鹿。

  Torre在2007年2月7日的一封电子旅行包中写道。:我们家必然的让ACA忧虑。,在这笔买卖中,我们家必然的有他们的名字。。我们家必然的用他们的加商标于强迫来兜销他们的销售。。”

  德国勤劳堆积装饰数十亿的雄鹿算盘,快要走慢万事。。

  第三,对ACA隐藏保尔森公司做空证据,使ACA置信保尔森公司与出资者救济金“正中间定位”。

  戈德曼麻袋从未对ACA礼物过无论哪一个提议。,保尔森公司同意多头的表现。戈德曼麻袋在一份州中说。。

  我真的不意识到。,保尔森公司毕竟想方式插脚这笔买卖。第一流的流的三方警卫官后,ACA代表在电子旅行包中说。。但这时,别的两个插脚者,都明白的保尔森公司插脚当投手RMBS的账是要同时够支付信誉解约掉期(CDS)和约,假如集会下跌,将博得管保抵补。。

  不外,一点钟月后的秒次三方警卫官。,高盛和保尔森公司从前使ACA置信,保尔森公司可能性会在新发行的销售中装饰2亿雄鹿。因此看来,保尔森公司霉臭也与及其他出资者类似于,算盘是行情看涨的市场。。

  因此,2007年5月31日,ACA
Management的总公司ACA资产持股公司(下称总公司)竟至对该销售打中亿雄鹿储备物质资产保证书,补进荷兰堆积结派(ABN)
Ameo)旨在其发行的CDS。够支付荷兰堆积CDS的静止摄影高盛公司。

  出狱,美国房地产市场撞击后,荷兰堆积抵补戈德曼十亿的雄鹿。2008年8月,荷兰堆积是由皇家堆积指挥的一点钟堆积结派买下的。,这种失去也由新原版的承当。。

  四,戈德曼意识到美国房地产集会宁愿产生。,但毫不犹豫地赌赢出资者赚钱。。

  当一年前释放令年度公报时,戈德曼Sachs激烈使作废从前不注意确信的销售。。在4月16日的州中也提到了这点。,在2007第一流的四分之一,我们家不意识到房地产集会的走势。,也无法估计售出的销售将下跌最好还是下跌。”

  犯罪行为并非如此。2007年1月23日,Torre在一封旅行包中对一位指南说。,零碎打中杠杆比率越来越高。,总计的建造宁愿坍塌。。2月11日,Torre的一位下级写作给他。,CDO买卖已死。,我们家的时期不多了。”

  我们家不克不及蓄意创造一点钟让我们家输掉的销售。。戈德曼麻袋在一份州中说。。不外,Torre的指南们在旅行包中写道。:在尽量的这些不均一中、高杠杆、怪异买卖,(Torre)可能性是少见的幸存者经过。,尽管如此他不确定的知识这些巨大的是什么。!”

  算盘为出资者接来约10亿雄鹿。,SEC在继续从事于书中写道。。因此的分解CDO,经过膨胀美国房地产集会的失去,对这次金融危机的爆炸做出了‘奉献’。”-

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