2019年5月25日

瑞和股份:2016年度独立董事述职报告(刘平春)

原新闻提要:瑞昊共用:2016孤独董事年度公报(刘平春)

深圳瑞和扩展装饰有限公司 2016 孤独董事年度公报 自己作为深圳瑞和扩展装饰有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事, 2016 严格的依照《公司条例》施行年度、自有资本上市的公司施行表明、论自有资本上市的公司孤独性的使被安排好 向前复兴董事名物和公司条例的执行启发、孤独董事任务排成等级等相干法度、法 规、体系的规则和需要,使充分地活动孤独董事的功能,恪尽职守,用心宣告无罪,技术维护 公司利害关系,技术维护非常合股的利害关系,异常地中小合股的利害关系。现将 2016 孤独董事年度业绩 恩惠列举如下所述。: 一、列席和开票 2016 年度,我严格的遵守法度法规。、正态化寄给报社及公司名物向前孤独董事 的需要,用心、孤独、公平执行恩惠。在国会连续,慎重审察国会塞满 料,与相干权杖充分地沟通;主动语态参与各项账单的议论,恮行使开票权, 充分地表达孤独启发。2016 年度,公司激起了联席国会。 12 副董事会,自己自 2016 年 1 月 从孤独董事开端,供职后亲自列席 11 副董事会。我思索董事会国会 领地法案,领地人都投了要。。揭晓期内,我对公司的任何事都缺勤意见的分歧。。 二、颁发孤独启发使习惯于 按照公司条例、公司孤独董事任务排成等级及如此等等法度、法度法规的有关规则, 自己及如此等等孤独董事受付托颁发孤独启发。 1、2016年1月28日,论第三届董事会一号次货次货次国会行政经理、 副总统、董事会书记、对使服役F的建议颁发了孤独启发。。 2、2016年2月3日,就第三届董事会2016年次货次货次货次国会向前这次非由于发行股 对投票权事项体现明白开始任职的孤独启发。 3、2016年3月8日,2016年第三届董事会第三次货次货次国会 运用未运用的新学生 堆积销售本钱使就职法案、 运用平衡未运用的收款暂时互补的液体的根究 账单》、对这件事情颁发了明白开始任职的孤独启发。。 4、2016年4月23日,2016年第三届董事会四分之一次货次货次国会 向前叫进来瑞华会计人员 公司审计署2016年账单、 2015年度心爱的把持使自花授精评价 1 告》、关系方工作资产及表面上的保证人、2015岁入分派平面图、 向前公司2016年董事会使习惯于、高级施行权杖薪酬平面图建议、向前公司2016 向前年度监事薪酬平面图的账单、2015年募集资产沉淀物及运用使习惯于专项揭晓 规律文书、《向前2015年日常关系买卖手段的账单》、《向前2016年日 向前频繁关系买卖预测使习惯于的建议、资产减值损害单、心爱的把持自查 该表表达了明白和孤独的启发。。 5、2016年8月22日,2016年第三届董事会第七次货次货次国会 1、相干方的本钱流出 有成绩了; 2、表面上的保证人使习惯于; 3、2016年公司半年度募集资产沉淀物及运用使习惯于; 的对这件事情颁发了明白开始任职的孤独启发。。 6、2016年9月5日,就第三届董事会2016年第八日次货次货次国会运用未运用的新学生资 金使就职理财销售的账单》的对这件事情颁发了明白开始任职的孤独启发。。 7、2016年11月21日,2016年第三届董事会第十一次货次货次国会 向前全资分店自贡 司表面上的使就职的账单》的对这件事情颁发了明白开始任职的孤独启发。。 三、作为特殊佣金会员的体现 山肩公司张贴佣金主席、审计佣金委员,薪酬及评价佣金会员, 我主动语态执行恩惠,如期插脚特殊佣金国会,薪酬及评价佣金的深思、审 计划佣金和张贴佣金的建议。 作为张贴佣金主席,我激起并掌管了张贴佣金国会。 1 次,深思了 审计中华人民共和国行政经理报考者资历的账单、论董事会书记报考者的审计 向前权杖资历的建议、向前审讯核公司副总统候选向前权杖资历的建议、向前审讯 核公司财务负责人候选向前权杖资历的建议,致公司董事、高级施行权杖 审察和张贴,为董事、高级施行权杖的使服役,规定专业建议和企图 见。 自己作为薪酬及评价佣金会员,如期插脚年会 1 次货次货次国会,深思 了向前审讯议公司 2015 年度董事、高级施行权杖薪酬单、《向前公司 2016 年度董事、高级施行权杖薪酬平面图建议,并对 2016 董事、高级施行权杖工钱 对酬谢停止了充分地议论。。 作为审计佣金的会员,自己如期插脚年会 4 次货次货次国会,曾经作出了很好地娓。 2 以下任务: 1、审察编制的财务计算报表和按期揭晓; 2、复核公司心爱的审计平面图和揭晓; 3、审计叫进来和拒绝受理的年度审计机关; 5、关怀公司应收荣誉荣誉的风险施行; 6、按照公司财务状况决定年度公报的审计目录。,在年 对登记会计人员号的初步审计启发停止审计后、正式审计启发前,会晤年度审计登记会计人员 普通审计议事程序中撞见的成绩,执行监视恩惠。 四、公司施行布置与施行的实际上考查 2016 年度,我运用我插脚合股会的时机、董事会、专业佣金的时机,给公司 现场深化理解公司的运作,因此公司的事情开展、战术规划与去市场买东西圈 公司使习惯于和董事、高级施行权杖深化议论,兼备公司实际使习惯于,可行性研究思绪是 见并建议,在公司的科学方针决策中详尽阐述了主动语态功能。。 五、为辩护大众持股的法定利息所做的任务 1、孤独董事恩惠的无效执行,提到董事会深思的每项账单,慎重反省相片 文档知识、查问相干机关和权杖、检查公司的相干账册、国会记录等。,使自花授精运用 专门知识的孤独性、成立、公平行使投票权权,恮、忠诚、娓辩护大众 合股的法定利息。 2、持续关怀公司知识外观,深圳证券买卖所自有资本诊察公司 城市价格稳定、《自有资本上市的公司知识外观施行办法》、深圳证券买卖所中小企业板上市 机关正常化举动指导的等法度、公司知识法规和施行名物的有关规则,创办公司 知识外观的情欲、正确、即时、极其。 六、如此等等任务 1、在年对登记会计人员号的初步审计启发停止审计后、正式审计启发前,与年审登记 会计人员晤面沟普通审计议事程序中撞见的成绩,执行监视恩惠。 2、不建议激起董事会; 3 3、未建议激起暂时合股大会; 4、缺少孤独的内部审计和顾问机构。 2017 年度,我将持续提高我的研究。,深化理解公司的运作,圆满的董事会 方针决策科学性,辩护使就职者的法定利息,异常地中小企业,为助长 公司使坚实经纪,硬币良好的业绩,详尽阐述你的功能。董事会、施行与 相干权杖主动语态无效的共同著作与伴奏,据我看来在这边表达我的心。 心谢。 七、自己联系信息: 信箱:liupingchun@ (下页码或张数缺勤说法。,孤独董事签名页 4 (本页无主体。,孤独董事签名页 孤独董事: 刘平春 2017 年 4 月 24 日 5回到搜狐,检查更多

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