2019年2月13日

成都运达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDF

论文加密:300440 论文缩写:运达科学技术 公报号:2017-093
成都运达科学技术股份有限公司
第三条款事会初社交公报
公司和董事会的占有分子都许诺了我的可靠性。、真实与完整性,无创造
假记载、给错误的劝告性状况或大师停止。
一、董事会社交
1、传唤董事会社交时期、设置和方法:董事会社交于2017传唤。 年7 月5
成都高新区新达路11号 成都科学技术股份有限公司A 三楼社交室在第三层。
现场社交是经过开票付诸表决的。。
2 、社交大会代表人数:董事会社交由董事会8付诸表决。 名,现实开票
首脑8 名。
3、社交主持人:每个人董事划一同意这次董事会社交由董事何鸿云老师主
持。
4 、社交的法度合规性:传唤董事会社交。、接受法度法规、规
正常化纸和公司条例的涉及规则。
二、董事会社交的尊敬
分担者董事的仔细尊敬和付诸表决,社交逐项尊敬并委托了以下运动。:
1、尊敬与采取 向少量的第三届政务会初社交关照的运动。
同意少量的第三条款事会初社交关照,2017岁 年7 月5 日
传唤第三条款事会初社交。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权。投标经过了。。
2、尊敬与采取《向投票数公司第三条款事会董事长的投标》。
同意投票数何鸿云老师为公司第三条款事会董事长,任期与董事会的第三任期
划一,何鸿云检查简历做成某事简历。。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权;投标经过了。。
3、尊敬与采取 第三条款事会特殊授予分子和董事
投标》。
按照《中华人民共和国公司法》的规则、法规和规章纸和协会规程、
公司特殊授予任务细则,该公司的分子和董事会第三个专门授予的负责人
以下是议事法规专家投票数。:
(1) 何鸿云、唐克林 (孤独董事)、吴柏青、余中清、朱金玲是公司的第三届社交。
董事会战术与开展授予,内脏何鸿云为首脑委员,任期三年。
(2) 唐克林 (孤独董事)、潘西龙 (孤独董事)、何鸿云为公司第三条款事
授予张贴分子,内脏,唐可琳是主席。,任期三年。
(3) 木林胡安 (孤独董事)、潘西龙 (孤独董事)、吴百青是公司的第三位董事。
会审计授予委员,内脏木林胡安为首脑委员,任期三年。
(4) 潘西龙 (孤独董事)、唐克林 (孤独董事)、何鸿云为公司第三条款事
薪酬及权衡授予,内脏潘西龙为首脑委员,任期三年。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权;投标经过了。。
4、尊敬与采取《向聘用总经理的投标》
同意聘用何鸿云老师为总经理,任期与董事会的第三任期划一,何鸿云
检查简历做成某事简历。。孤独董事宣布了本人的孤独启发。,琐碎在奇纳证监会发布
交流泄露网站将被约定。 第三孤独董事
向董事会乍社交涉及事项的孤独启发。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权;投标经过了。。
5、尊敬与采取《向聘用公司副总统的投标》
同意手续费朱金玲老师。、王宇松老师、王海山老师、卜贤礼老师是该公司的副总统。
理,任期与董事会的第三任期划一,朱金玲老师、王宇松老师、王海山老师、卜
显利检查简历做成某事简历。。孤独董事宣布了本人的孤独启发。,详述在同有朝一日在奇纳出庭。
证监交流泄露网站将被约定。 孤独董事论
第三向董事会乍社交涉及事项的孤独启发。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权;投标经过了。。
6、尊敬与采取《向聘用公司财务负责人的投标》
同意手续费张晓旭夫人为世界著名的电脑生产厂家财务总监,任期与董事会的第三任期划一,张
Xiao Xu夫人的简历在附件中。。孤独董事宣布了本人的孤独启发。,详述在同有朝一日在奇纳出庭。
证监交流泄露网站将被约定。 孤独董事论
第三向董事会乍社交涉及事项的孤独启发。
开票境况:8 票同意、0 票反、0 票弃权;投标经过了。。
7、尊敬与采取《向聘用董事会书桌的投标》
同意手续费王海山老师为董事会书桌,任期与董事会的第三任期划一,王
海山检查简历做成某事简历。。孤独董事宣布了本人的孤独启发。,详述在同有朝一日在奇纳出庭。
证监交流泄露网站将被约定。 孤独董事论
第三条款

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